3月5日，公司召開(kāi)2025年外部董事工作務(wù)虛會(huì)。公司外部董事召集人段朝輝主持會(huì)議，外部董事孫滿(mǎn)江、唐東紅、徐志強(qiáng)出席，董事會(huì)秘書(shū)、總法律顧問(wèn)、合規(guī)負(fù)責(zé)人章細(xì)威，董事會(huì)辦公室相關(guān)人員列席會(huì)議。
務(wù)虛會(huì)上，外部董事聽(tīng)取了公司2024年董事會(huì)工作及公司運(yùn)行情況匯報(bào)后，對(duì)公司一年來(lái)的總體發(fā)展情況給予充分肯定。會(huì)議就2025年調(diào)研工作計(jì)劃進(jìn)行研究討論，研判了當(dāng)前國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，并深入討論了公司戰(zhàn)略發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)防控、審計(jì)監(jiān)督、重點(diǎn)工作等內(nèi)容。
會(huì)議指出，一是強(qiáng)化戰(zhàn)略規(guī)劃。2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，也是“十五五”規(guī)劃謀篇之年，要在系統(tǒng)總結(jié)“十四五”完成情況的基礎(chǔ)上，科學(xué)編制“十五五”規(guī)劃，為今后五年發(fā)展擘畫(huà)藍(lán)圖。二是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控。要根據(jù)新《公司法》，系統(tǒng)分析公司治理的各種風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)大型重點(diǎn)項(xiàng)目，要審計(jì)前置，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)督，進(jìn)一步提升審計(jì)監(jiān)督力度和效能，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控堤壩。三是完善董事會(huì)建設(shè)。持續(xù)規(guī)范董事會(huì)工作機(jī)制，完善人員配備，嚴(yán)把議題質(zhì)量關(guān)資料關(guān)，及時(shí)反饋董事會(huì)決議執(zhí)行情況，確保重點(diǎn)工作有力推進(jìn)。
